El curso de Compliance Officer Nivel Profesional está dirigido a:
Profesionales de Cumplimiento Normativo: Aquellos que ya trabajan en el área de compliance y buscan profundizar sus conocimientos.
Gerentes y Directivos: Líderes que desean entender mejor la importancia de la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo en sus organizaciones.
Abogados y Consultores: Profesionales del derecho que se especializan en temas de regulación y cumplimiento.
Auditores Internos: Personas que se encargan de evaluar la eficacia de los controles y políticas de cumplimiento dentro de las empresas.
Estudiantes de Derecho y Administración: Aquellos que están interesados en especializarse en compliance y regulaciones empresariales.
En resumen, el curso es ideal para quienes buscan desarrollar habilidades y conocimientos avanzados en el ámbito del cumplimiento normativo.
El presente curso tiene como finalidad introducir al alumno en el mundo del Compliance, que además de constituir una nueva función profesional, ya existente desde hace mucho tiempo en países de nuestro entorno, ofrece muchas oportunidades laborales y nuevos nichos de mercados para trabajadores y profesionales del mundo del Asesoramiento Legal. Sin duda el Compliance va a representar un cambio en la cultura empresarial y también en nuestra sociedad en general, por lo que debemos adelantarnos para poder satisfacer las obligaciones que la última reforma del Código Penal impone a las personas jurídicas.
Con la realización del presente curso, nivel profesional, el alumno quedará acreditado para realizar el curso nivel experto, el cual le capacitará para realizar la consultoría de Compliance a cualquier organización de manera integral.
Teleformacion - on line
15
Bonificable
60 Horas
-
450,00€
-
PRECIO ÚNICO
08/01/2025
Transferencia, tarjetas o en efectivo
10/02/2025
Módulo 1: Compliance Officer y alcance de la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas
Tema 1: Introducción al concepto del Compliance Officer.
Tema 2: La profesión del Compliance Officer y la relación con otros profesionales
Tema 3: Alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Tema 4: Circular 1/2016 de la Fiscalía General Del Estado
Módulo 2: El Programa de Compliance. Requisitos que deben cumplir los Modelos de Prevención de delitos.
Tema 5: El Programa de Compliance.
Tema 6: Elementos del Modelo de Organización y gestión de Riesgos Penales
Tema 7: El Comité de Compliance
Tema 8: Medios probatorios para la exclusión o atenuación de la responsabilidad de las personas jurídicas. El repositorio de evidencias
Tema 9: La gestión de la crisis empresarial provocada por la comisión de un hecho delictivo
Estamos actualizando el contenido, perdona las molestías.
Este curso, no tiene documentación adjunta.
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Reg. Mercantil de Alicante, Tomo 2431, Folio 103, Hoja A-64391, Fecha 22-06-01
Delfín Formación ha sido beneficiaria del FSE, cuyo objetivo es promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo, y gracias a que ha procedido a la contratación de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, apoyando la reducción de la tasa de desempleo juvenil en España a través del fomento de la contratación. Para ello hemos contado con el apoyo del “Plan de Capacitación – PICE” de la Cámara de Comercio de Alicante.
